陕西破获系列以婚恋为钓饵电信网络欺诈案子_1

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陕西破获系列以婚恋为钓饵电信网络欺诈案子
在一处作案窝点内,民警将2名嫌疑人捕获。健康铁路警方供图  中新网西安2月22日电 (记者 田进 通讯员 杨漫空 刘海生)陕西健康市的李先生与“网恋女友”相约碰头,却在3天内上圈套走了上万元。健康铁路警方22日发表,警方抽丝剥茧、顺线深挖,先后转战湖北、河南、浙江等5省11市,成功打掉了一个以“婚恋”为钓饵、“传销式”的欺诈违法团伙,捕获团伙成员63人,摧毁作案窝点3处,已查涉案470余起,涉案资金200余万元。  2018年2月18日,健康铁路警方接到陕西汉阴37岁男人李先生报案称,2月15日其与微信上结识的女网友约在健康火车站碰头过程中,对方以在搭车途中忽然患病住院缺医治费为由,屡次要求他运用微信给转医治费用,他先后用微信转款12000元。接报后,警方当即对涉案微信账户进行查询冻住止付,但因为报案时刻过晚,在网上止付作业失利。考虑到案子的特殊性,健康铁路警方随即成立了“2·18”电信欺诈专案组,打开信息流和资金流的清查作业。违法现场,民警抄获的“欺诈剧本”。健康铁路警方供图  侦办过程中,民警发现该网友的微信号是用一名叫“聂某”的男人身份证号码实名注册,而聂某自己一向生活在云南,并未运用该微信号,无作案或许。而清查资金流向,因为刊出或未绑定卡也无法核实。  案情剖析会上,民警意外了解到上圈套过程中,一男人曾以主治医生的名义给受害人拨过电话,当即打开侦办,发现此号码机主“和某”具有违法嫌疑。随后侦办中,又发现和某与周某、郑某屡次一起出现在湖北随州市某地。2018年5月26日,专案组在当地警方的大力帮忙下,先后在随州市一大街的窝点内,捕获涉案违法嫌疑人21名。违法嫌疑人大多为年轻人。健康铁路警方供图  经审查,违法嫌疑人供述,自2018年以来,该团伙长时间使用租借房子,施行婚恋方法的欺诈违法活动,李先生的网恋目标,正在该团伙的首要成员赵某。警方了解到,该团伙内层级清楚,分总司理、司理、主任、主管、业务员五个层级,并学习传销形式收人入伙和进行日常办理,成员大多为亲属、朋友、熟人。作案中,嫌疑人首要经过微信“摇一摇”、“漂流瓶”等方法,猎寻外出务工的大龄男人,并以“网恋”手法获取信赖,然后先经过相约碰头为由索要车票款,随后便假造“自己患病、亲属患病、手机丢掉、损坏他人宝贵物品、家中遭受严重变故”等各种不能成行的理由,进一步骗取钱财。欺诈成功后,获利要逐级上交,再由上级办理层统一分配下发。期间,男成员首要按“剧本”扮演,女成员则供给图画或语音帮忙。从前被抓的窝点中最高负责人周某仅为司理级。从河南南阳捕获的17名违法嫌疑人被顺畅带回。健康铁路警方供图  专案组对案子进一步打开侦办。从违法嫌疑人之间上百万条的聊天记录中,办案民警进行详尽筛查,不断发现新的头绪。2018年6月至2019年2月,民警先后转战河南、浙江、云南等地打开逐个排查。现在,40名违法嫌疑人被移送起诉,6名违法嫌疑人被刑事拘留,17名违法嫌疑人因违法情节细微被治安处罚。至此,该系列电信网络欺诈案成功告破。(完)

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